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菲律宾

在P428M税务案件中清除军事腐败丑闻的前身

发布于2019年1月16日晚上8点14分
更新时间:2019年1月17日下午12:21

无罪释放。退休将军Jacinto Ligot和妻子Erlina被判无罪释放4项税务违法行为。来自Newsbreak的文件照片

无罪释放。 退休将军Jacinto Ligot和妻子Erlina被判无罪释放4项税务违法行为。 来自Newsbreak的文件照片



菲律宾马尼拉 - 税务上诉法院(CTA)已宣告退休的中尉Jacinto C. Ligot和妻子Erlinda Ligot失去了4项税收缺陷,价值P428百万。

CTA第三分部在1月8日公布的决定中宣布Ligots无罪,这主要是因为银行证据的大量文件记录因被删除

“根据这些合并案件中的证据状况,检方未能证明被告配偶Ligot有其他资产以未申报的收入购买,”马英官员写的决定说。 Belen Ringpis-Liban得到了律师Erlinda Uy的同意。

Ligots已被保释。

Ligot曾是武装部队的审计长,参与了菲律宾军事史上最大的腐败丑闻之一,该丑闻于2004年首次曝光,最终在2011年进行了多次调查。

在他担任审计员期间,他被指控积累了无法解释的财富。

2004年首次曝光的是他的继任者,退役的卡洛斯加西亚少将,他曾经遭遇掠夺指控,直到他与当时的监察官Merceditas Gutierrez签订了辩诉交易协议。 (阅读: )

在2011年参议院的一系列调查之后,当时被拖入该问题的军事首领在他母亲的坟墓前献出了自己的生命。

检方指控Ligot在2001年至2004年期间获得了价值4.28亿美元的税收缺陷。

“仔细阅读资产负债表和Networth(SALNs)表明,被告Jacinto Ligot没有申报银行存款,资产和投资,其价值超出了他们的赔偿范围,”该决定引用了该部门的案例。司法(DOJ)起诉。

检方补充说:“考虑到被告Erlinda Ligot在这些没有收入来源的文件中被描述为”家庭主妇“,没有其他结论认为被告配偶Ligot未能在其ITR中宣布其真实和正确的收入,从而逃避支付正确的所得税。“

除了银行资产,检方还说,Ligots购买了房地产,包括 马来巴莱市14公顷的土地; 两个Paseo Parkview Tower 2公寓单位,在马卡蒂市有一个停车位; Essensa East Forbes Condominum的一个单位; 加利福尼亚州阿纳海姆和奥兰治县的房产; 和黎沙的Tanay的一块土地。

AMLC报告取消了

反洗钱委员会(AMLC)能够生成一份关于资产和合法收入不匹配的报告,但在2015年,CTA取消了所有证据,因为他们没有“在 最佳证据规则的任何例外情况下”。 ”

CTA表示,AMLC调查是针对Makati地区审判法庭(RTC)的案件而制裁的,而不是针对税务案件。

菲律宾的银行保密法在某些情况下不适用,例如弹劾,与“人类安全法”有关的案件,以及某些类型的没收案件,例如存款进入错误帐户并且银行需要检索它。

“这些例外,在被控配偶Ligot的情况下也没有找到任何申请,”CTA裁定。

“如果没有据称与其他收入一起购买的资产,他们就不会故意违反Secs。 国家国内税收法典(NIRC)的254和255。 面对上述所有情况,我们对被告配偶Ligot的罪行有合理怀疑,“税务法院补充道。

在反贪污法院Sandiganbayan,Ligots仍然面临 。

CTA表示,早期对国内税收局(BIR)的不足评估仍然存在。

“本案的记录没有显示 正如上文所讨论的那样, 正式的要求和最终评估通知书(FLD / FAN) 甚至被指控的配偶Ligot抗议,尽管有实际知识。 如果情况确实如此,那么就被告配偶Ligot因义务而产生的民事责任而言,FLD / FAN将被认定为最终和执行,“CTA说。 - Rappler.com